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Finsiders Brasil: CVM obriga bancos e fintechs a vigiar clientes ligados a países da lista do Gafi

Na análise de Daniela Poli Vlavianos, sócia da PPA Advogados (Poli, Porto & Andreghetto Advogados)

· Comentário técnico concedido ao veículo. · Compliance e prevenção à lavagem de dinheiro

Daniela Poli Vlavianos explica os deveres de monitoramento impostos a bancos e fintechs diante da lista do Gafi e o risco de responsabilização.

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A PPA Advogados (Poli, Porto & Andreghetto Advogados) atua na defesa patrimonial de empresas e sócios em todo o Brasil.

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